Технико-криминалистическая экспертиза документов (ТЭД) - назначается для установления общей или частичной подделки документов.

Объектами исследования ТЭД являются:

• рукописные и машинописные документы
• документы, изготовленные полиграфическим способом и их фрагменты (бланки, цепные бумаги и др.)
• орудия письма (карандаши, шариковые и перьевые ручки, фломастеры и пр.)
• материалы документов (бумага, картон, чернила и т. д.)
• средства для вытравления текстов
• печати
• штампы
• копировальное оборудование
• принтеры
• факсы
• пишущие машинки
• ленты для пишущих машинок
• картриджи для принтеров
• копировальная бумага
• клей
• покровные переплетные материалы и др.

ТЭД предполагает установление факта:

• изменения содержания документа
• подделки документа
• подделки оттисков печатей, штампов
• повреждения письменных документов
• подделки документов полиграфическим способом
• подделки видеопленки, киноленты, фотоснимков

Вопросы на ТЭ реквизитов документов:

• Каким способом изготовлен данный документ?
• Каким способом изменено его содержание?
• Какого рода орудие было использовано для выполнения рукописного текста?
• Что было выполнено раньше — текст или подпись?
• Проведена ли замена фотокарточки владельца на данном документе?
• Что было выполнено ранее: оттиск печати, текст, подпись?
• Не составляли ли обрывки документа единое целое?
• Каким образом скопирована данная подпись?
• Каково содержание текста в оттиске печати?
• Каково первоначальное содержание документа, если оно подвергалось изменению?
• Не скопирована ли подпись на исследуемом документе с какой-либо подписи из числа представленных на экспертизу?

Вопросы на ТЭ давности изготовления документов:

• Какова давность изготовления документа по имеющимся реквизитам: рукописным записям, подписям, печатному тексту, оттискам печатей (штампов)?
  

В настоящее время способ исследования, используемый для решения указанной экспертной задачи, в соответствии с действующим законодательством получил следующие патенты на изобретения: RU 2424502 от 20.07.2011г. «СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА ПО ШТРИХАМ ШАРИКОВОЙ РУЧКИ И ОТТИСКАМ ШТЕМПЕЛЬНОЙ КРАСКИ»; RU 2533315 С1 от 17.09.2014г. «СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ШТРИХОВ КРАСЯЩИХ ВЕЩЕЩСТВ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ ПО ДИНАМИКЕ ИХ ВЫЦВЕТАНИЯ»; авторы и патентообладатели Ситников Борис Вадимович (RU), Веневцев Андрей Николаевич (RU), Свиридов Юрий Алексеевич (RU).

В основе используемого для определения «возраста» штрихов реквизитов документов способа лежит доказанная закономерность изменения цветовых характеристик штриха во времени, которая математически может быть описана уравнением степенной функции. При этом применяется метод, основанный на инструментальном (спектрофотометрическом) измерении цвета штрихов реквизитов, установлении цветовых различий согласно ГОСТ Р 52489-2005 (ИСО 7724-1:1984). Далее осуществляется оценка динамики выцветания штрихов через определение цветовой разницы (метрика ΔE/ΔL), согласно рекомендациям Международного комитета CIE (англ. International Commission on Illumination), и вычисление давности нанесения штриха как функции выцветания цвета от времени, относительно динамики выцветания контрольных штрихов с известной датировкой, согласно описанным моделям выцветания.

Основные положения исследований применением метода датировки выполнения реквизитов документов по динамике выцветания цветовых штрихов, опубликованы в литературе: А.Н. Веневцев, Б.В. Ситников. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ МЕТОДИКИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ АБСОЛЮТНОЙ ДАВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ ПО ДИНАМИКЕ ВЫЦВЕТАНИЯ ЦВЕТОВЫХ ШТРИХОВ // Воронежский адвокат, 08’ 2011; д.т.н. Ложкин Л.Д., Ситников Б.В., Веневцев А.Н. «К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА СТАРЕНИЯ ШТИХОВ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ ДАВНОСТИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ» // «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований». – М.: «Академия Естествознания» №8 (2) 2015, С.13-26
http://www.rae.ru/upfs/pdf/2015/8-2/7071.pdf. 

Согласно договора №1398 от 29.07.2013г. на создание (передачу) научно-технической продукции, сотрудниками кафедры прикладной математики ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет» на базе НИИ университета была проведена научная работа по изучению и оценке научной обоснованности и практической применимости экспертной методики установления абсолютной давности выполнения реквизитов документов по динамике выцветания цветовых штрихов, статистический анализ близости независимых результатов измерений спектрофотометров в рамках указанной методики.

Результаты проведенных исследований, как на теоретическом, так и на практическом уровне подтвердили высокие экспертные возможности методики, обосновали применяемые научные подходы и положения; было подтверждено экспериментально существование зависимости между математическими параметрами цвета материалов письма реквизитов документов и временем; дана оценка воспроизводимости спектрофотометрических измерений, на базе которых производятся расчеты (см. http://www.stu.lipetsk.ru/files/materials/7909/Otchet_bse.pdf).

Особый интерес в русле обсуждаемого вопроса представляют результаты научной деятельности авторитетного специалиста в области отечественной колориметрии, сотрудника ФГБОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ» Ложкина Леонида Дидимовича (ныне доктор технических наук, стаж работы в колориметрии с 1972 года, имеет свыше 60 научных публикаций, патентов и авторских свидетельств), в числе которых автор дает положительную оценку методике проведения цветовых измерений и определения координат цвета исследуемых штрихов, проводимых экспертами ООО ЭУ «Воронежский Центр Экспертизы» в рамках производства своих экспертиз и исследований (см. Заключение ПГУТИ за исх. №04/03 от 09.01.2014). Кроме того, Ложкиным Л.Д. в соавторстве с Негановым Вячеславом Александровичем (доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедры вышеназванного учебного заведения) в 2012 году были проведены научные изыскания в области установления абсолютной давности выполнения документов по динамике выцветания цветовых штрихов, по итогам которых вышел ряд научных публикаций, где даются обоснования используемых в Методике научных подходов и приводятся экспериментальные данные по расчетам «возраста» штрихов, нанесенных пастой шариковой ручки в различных колориметрических системах, а также обосновывается высокая надежность полученных результатов. Например, «Применение контрольных измерений с известным временным интервалом, позволяет определить возраст документа вне зависимости от его возможного искусственного «старения» (см. Л.Д. Ложкин, В.А. Неганов. Экспертиза давности документов по динамике выцветания цвета штрихов с использованием метода спектрального анализа. Журнал «Физика волновых процессов и радиотехнические системы» N2 (15), 2012. ISSN 1810-3189, С.77-83); «Показано, что изменение (выцветание) штрихов, нанесенных шариковой ручкой, по истечению времени позволяет определить «возраст» документа. Сравнивая полученный «возраст» с датой документа, можно судить о его подлинности» (см. Л.Д. Ложкин, В.А. Неганов. Экспертиза подлинности документов, художественных картин и старинных икон. Журнал «Методы и устройства передачи и обработки информации», N1(14), 2012. ISSN 2220 – 2609, С. 82-89).

Возможности использования метода датировки выполнения реквизитов документов по динамике выцветания цветовых штрихов характеризуются следующими преимуществами:

1. Универсальность метода. Работа практически со всеми видами красящих веществ: паст для шариковых ручек, чернил для гелевых, капиллярных, перьевых ручек, фломастеров, чернил для струйных принтеров, красящих лент матричных принтеров, пишущих машин и др.

2. Высокая точность метода. Период времени выполнения объектов определяется в сутках. При этом есть возможности по увеличению точности результатов путем многократного отбора проб, увеличению периода времени измерений.

3. Широкие пределы применения по срокам. Возможность работы как с недавно выполненными объектами (сроком от двух дней), так и с относительно старыми объектами (“возраста” до 27 лет).

4. Достоверность метода. Определение “возраста” объектов вне зависимости от внешних агрессивных воздействий в отношении документа (солнечный свет, температура воздействия, различные степени влажности и др.).

5. Относительная сохранность объектов. В ряде случаев проведение исследований возможно без применения разрушающих методов (без производства вырезок из документа) на основе метода влажного копирования. Данный способ особенно востребован в случаях производства предварительных исследований на досудебном этапе, когда документ желательно сохранить в исходном виде и состоянии с целью последующих исследований.

6. Возможность получения предварительных (ориентировочных) данных в сжатые сроки. В ряде случаев, установление давности выполнения документов возможно в ускоренные сроки (до 5 дней) с незначительной потерей точности датировки при этом. Указанные исследования так же востребованы для получения данных ориентирующего характера на досудебном этапе. 

Вопросы на ТЭ оттисков печатей и штампов:

• Фабричным или кустарным способом изготовлена печать, оттиск       которой имеется на документе?    
• Каким способом воспроизведен оттиск печати на документе?
• Не дорисована ли какая-либо часть оттиска печати?
• Не нанесен ли оттиск печати (штампа) на документе данной печатью (штампом)?

Вопросы на ТЭ машинописных материалов:

• Не изготовлен ли документ на данном множительном аппарате, средстве   оргтехники?
• Не выполнен ли текст исследуемого документа на данной пишущей машинке?
• Не напечатан ли текст документа данным лицом?
• На одной или разных пишущих машинках выполнены тексты (или части текста) данных документов?
• Не проводились ли допечатывание части текста на данной пишущей  машинке после извлечения документа?

Вопросы на ТЭ полиграфических материалов:
(Денежные знаки, проездные билеты, ценные бумаги, бланки документов, товарные накладные, квитанции, материалы и технические средства, используемые для их изготовления).

• Каким способом изготовлены бланки документов?
• Не изготовлен ли бланк документа с помощью печатных форм (клише,   набора типографского шрифта), изъятых у подозреваемого?
• С одной ли печатной формы отпечатаны представленные бланки?
• Не изготовлен ли документ на данном множительном аппарате?
• Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на документе?
• Каким способом воспроизведено изображение оттиска печати штампа на документе?
• Кем из подозреваемых напечатан данный машинописный текст?
• Не на данной ли бумагорезательной машине обрабатывалась  полиграфическая продукция?

Вопросы на ТЭ материалов документов:
(Чернила, пасты шариковых ручек, фломастеры, штемпельные и типографические краски, копировальные бумаги, картон, клеящиеся вещества, лаки и т. д.)

• К какому виду относится бумага (картон) документа?
• Каков источник ее происхождения?
• Выполнены ли записи в документе одними и тем же пишущим прибором?
• Не изготовлены ли материалы письма, которыми выполнен текст документа, на одном предприятии и др.?